警惕虛擬幣

投資理財(cái)詐騙

什么是虛擬貨幣和虛擬貨幣詐騙？

虛擬貨幣是運(yùn)行在區(qū)塊鏈上的電子貨幣，不是真正的貨幣。例如比特幣、以太幣、泰達(dá)幣，都是比較主流且大眾或許熟知的虛擬貨幣。

虛擬貨幣詐騙是以“虛擬貨幣”作為話術(shù)來包裝的詐騙犯罪，多數(shù)此類騙局與“虛擬貨幣”本身并沒有關(guān)聯(lián)，更多的是詐騙分子利用大眾對于“虛擬貨幣”認(rèn)知上的誤區(qū)，欺騙受害者參與投資根本不存在的虛擬貨幣或相關(guān)項(xiàng)目。

典型案例

假裝陌生異性好友

5月，東僑受害人沈某通過“全民K歌”APP認(rèn)識一陌生男子，雙方隨后添加QQ進(jìn)行聊天，通過一段時(shí)間的交流后，互相建立感情并以情侶相稱。

展示虛擬貨幣收益

對方自稱正在做虛擬貨幣投資，收益率很高，并展示了自己的收益截圖，推薦受害人下載“MI Messenger”聊天APP繼續(xù)交流虛擬貨幣投資事宜。

小額返利騙取信任

對方發(fā)送虛假虛擬貨幣投資網(wǎng)站，并引導(dǎo)受害人在該網(wǎng)站進(jìn)行虛擬幣投資，先后投入4次小額投資均獲得盈利，并且成功提現(xiàn)到銀行卡后，受害人便對該投資逐漸深信不疑。

實(shí)施虛擬貨幣詐騙

受害人之后陸續(xù)進(jìn)行9筆大額投入，共轉(zhuǎn)賬60余萬元。其中6月8日，受害人還被對方以虛擬貨幣線下交易為由，將現(xiàn)金20余萬元交給線下U商。最后共計(jì)被騙80余萬元。

警方提示

謹(jǐn)慎進(jìn)行虛擬貨幣投資

虛擬貨幣不具備法定貨幣等同的價(jià)值，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護(hù)，警惕以打著虛擬貨幣的幌子實(shí)施的詐騙。

警惕虛假投資理財(cái)APP

虛假投資理財(cái)類詐騙APP無法通過正規(guī)途徑在應(yīng)用市場上架，只能通過創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接、發(fā)送APK安裝包或掃描二維碼的方式讓受害人下載安裝虛假投資理財(cái)APP或進(jìn)入虛假投資網(wǎng)站。      

網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬交易務(wù)必謹(jǐn)慎

虛假投資平臺大多會要求受害人將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個(gè)人賬戶或非當(dāng)前投資平臺的對公賬戶。也會制定諸多限制，如除國家已規(guī)定的非交易日，限制交易時(shí)間、交易量、出金金額等。

切勿相信一夜爆富的騙局

在虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙中，不管是虛擬貨幣，還是基金、股票、NFT數(shù)字藏品，國家黃金交易等等都是詐騙的話術(shù)，切勿相信一夜暴富的騙局。

來源：寧德反詐

編輯：陳姜燕

審核：劉寧芬 林珺