為進一步加強反洗錢監(jiān)測分析員對反洗錢合規(guī)管理實務(wù)的掌握，提升反洗錢監(jiān)測分析員專業(yè)履職水平，強化反洗錢工作交流，推進可疑交易監(jiān)測的有效性。近期，興業(yè)銀行寧德分行舉辦反洗錢合規(guī)管理與可疑監(jiān)測交流會，分行反洗錢中心、各經(jīng)營機構(gòu)反洗錢監(jiān)測分析員參加會議。

會議組織學(xué)習(xí)《中國人民銀行福州中心支行辦公室關(guān)于貫徹落實打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃及有關(guān)重點工作的通知》等反洗錢重要文件，強調(diào)日常反洗錢履職、可疑交易監(jiān)測分析中的常見問題與注意事項。同時，興業(yè)銀行寧德分行反洗錢中心、各經(jīng)營機構(gòu)圍繞反洗錢履職過程中的難點、問題和建議積極交流討論。反洗錢工作是一項重要的長期性工作，面對反洗錢工作新形勢，反洗錢監(jiān)測分析員應(yīng)做到積極主動履行反洗錢職責(zé)、加強可疑交易監(jiān)測質(zhì)效、做實反洗錢保密管理，共同推進分行反洗錢工作整體水平穩(wěn)步提升。

下階段，興業(yè)銀行寧德分行將持續(xù)強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，加強反洗錢信息安全管理，大力培養(yǎng)反洗錢專業(yè)人才，不斷深化和做實反洗錢工作，完善系統(tǒng)架構(gòu)，強化客戶識別，加強洗錢風(fēng)險客戶管理，為依法打擊洗錢違法犯罪貢獻(xiàn)更大力量。

來源：興業(yè)銀行寧德分行

編輯：林宇煌

審核：劉寧芬

        周邦在