為進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢監(jiān)測(cè)分析員對(duì)反洗錢合規(guī)管理實(shí)務(wù)的掌握，提升反洗錢監(jiān)測(cè)分析員專業(yè)履職水平，強(qiáng)化反洗錢工作交流，推進(jìn)可疑交易監(jiān)測(cè)的有效性。近期，興業(yè)銀行寧德分行舉辦反洗錢合規(guī)管理與可疑監(jiān)測(cè)交流會(huì)，分行反洗錢中心、各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)測(cè)分析員參加會(huì)議。

會(huì)議組織學(xué)習(xí)《中國(guó)人民銀行福州中心支行辦公室關(guān)于貫徹落實(shí)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃及有關(guān)重點(diǎn)工作的通知》等反洗錢重要文件，強(qiáng)調(diào)日常反洗錢履職、可疑交易監(jiān)測(cè)分析中的常見問(wèn)題與注意事項(xiàng)。同時(shí)，興業(yè)銀行寧德分行反洗錢中心、各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)圍繞反洗錢履職過(guò)程中的難點(diǎn)、問(wèn)題和建議積極交流討論。反洗錢工作是一項(xiàng)重要的長(zhǎng)期性工作，面對(duì)反洗錢工作新形勢(shì)，反洗錢監(jiān)測(cè)分析員應(yīng)做到積極主動(dòng)履行反洗錢職責(zé)、加強(qiáng)可疑交易監(jiān)測(cè)質(zhì)效、做實(shí)反洗錢保密管理，共同推進(jìn)分行反洗錢工作整體水平穩(wěn)步提升。

下階段，興業(yè)銀行寧德分行將持續(xù)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)反洗錢信息安全管理，大力培養(yǎng)反洗錢專業(yè)人才，不斷深化和做實(shí)反洗錢工作，完善系統(tǒng)架構(gòu)，強(qiáng)化客戶識(shí)別，加強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)客戶管理，為依法打擊洗錢違法犯罪貢獻(xiàn)更大力量。

來(lái)源：興業(yè)銀行寧德分行

編輯：林宇煌

審核：劉寧芬

        周邦在