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稅務機關公布“黑名單” 鎖住逃稅失信人“命門”

2019-05-17 10:04 來源:法制日報

法制日報

稅務機關公布兩萬多件“黑名單”案

聯(lián)合懲戒鎖住逃稅失信人“命門”

提前轉移資產(chǎn)、清空銀行賬戶、承諾后拖延及失聯(lián)隱匿行蹤等手段逃避繳納稅款,“老賴們”慣用的這逃稅“老三招”如今失靈了!鎖住其“命門”的就是多部門聯(lián)合懲戒“黑名單”制度。

記者近日從國家稅務總局了解到,自2014年10月稅收違法“黑名單”制度實施以來,各級稅務機關累計公布案件數(shù)量已經(jīng)達到20109件。累計推送多部門聯(lián)合懲戒“黑名單”當事人26.09萬戶次,其中公安部門配合稅務機關辦理阻止出境4778人次。

自食其果 老賴出境被拒

“一處失信,寸步難行,身陷聯(lián)合懲戒大網(wǎng)付出的代價太大了!”這是三亞某投資公司法定代表人魯某的切身感受。

前不久,魯某在珠海拱北出境時被海關限制出境,出國計劃被迫中斷。急于出國的魯某火急火燎聯(lián)系稅務稽查部門,結果被告知因三亞某投資公司偷稅且逃避繳納稅款,其作為法定代表人已被列入稅收違法“黑名單”,受到稅務、公安、海關、銀行等多個部門的聯(lián)合懲戒,阻止出境只是其中的一項懲戒措施。

原來,因被舉報,三亞某投資公司于2017年被稅務稽查部門立案檢查。稅務稽查人員發(fā)現(xiàn)該公司在經(jīng)營Y度假公寓項目時,在項目持有、對外銷售、承包合作、對外租賃等活動中,均未按照有關稅法的規(guī)定履行納稅義務,存在偷稅行為。經(jīng)多方調查取證,稅務稽查部門依法作出處理決定,補繳稅款501萬元,并處以罰款122萬元。

然而,魯某暗自卻打起了小算盤,試圖打持久戰(zhàn)而“金蟬脫殼”。他采取無視的態(tài)度,不僅消極對待稅務稽查部門的處理,既不繳納稅款、罰款,也不行使法律法規(guī)賦予的行政復議、行政訴訟權利,反而利用執(zhí)行過程中程序上的時間差,提前“擺布”公司名下財產(chǎn)。

正當魯某為自己算計得逞而洋洋自得時,由于該公司偷稅行為已達到稅收違法“黑名單”公布標準,其本人作為法定代表人和公司一同被稅務機關列入稅收違法“黑名單”,向全社會公布并實施聯(lián)合懲戒。魯某出境時被限制僅僅是稅收失信所面臨的苦果之一,其乘坐飛機和高鐵也會受到限制。

面對“黑名單”聯(lián)合懲戒的一系列“組合拳”,魯某害怕了,主動聯(lián)系稅務稽查局表示積極籌措資金繳納稅款,爭取早日撤出稅收違法“黑名單”。之后在不到兩個月的時間,魯某籌措資金1000多萬元,將公司所欠稅款、滯納金、罰款全部繳清入庫。

據(jù)介紹,過去,以提前轉移資產(chǎn)、清空銀行賬戶、承諾后拖延及失聯(lián)隱匿行蹤等手段逃避繳納稅款,曾是“老賴們”一度慣用的“老三招”。此案例中的魯某正是打了這樣的小算盤。而借助稅收違法“黑名單”和聯(lián)合懲戒措施的組合拳,特別是把企業(yè)信用與法定代表人、財務人員信息“捆綁”起來,在出境、乘坐交通工具、貸款授信等方面進行限制,稅務機關得以突破執(zhí)行工作瓶頸,有效打擊稅收失信者的“金蟬脫殼”,讓心存僥幸者聞風喪膽無處遁形,讓經(jīng)營者對稅法心存敬畏自覺遵守,切實維護了稅收秩序和國家稅法尊嚴。

無端被黑 餡餅變成陷阱

2018年以前,在云南省文山州三七交易市場里總有些人提著五花八門的小禮品,打著辦理信用卡或是注冊會員的名義在市場里轉悠,見到種三七的農(nóng)民(俗稱“七農(nóng)”)就送上小禮品,只需要“七農(nóng)”提供一張身份證復印件即可。

這可是天上掉餡餅的事,有的“七農(nóng)”伸手接住了“餡餅”,卻不知這張身份證復印件即將“背上”幾百萬元的三七交易。直到稅務部門開展醫(yī)藥及農(nóng)產(chǎn)品收購行業(yè)稅收專項整治,文山州60余戶企業(yè)被查,32戶企業(yè)被納入稅收違法“黑名單”,“七農(nóng)”們才如夢初醒。

稅務人員現(xiàn)場調查時發(fā)現(xiàn),文山某藥業(yè)有限責任公司在企業(yè)營造出的產(chǎn)銷勢頭強勁的表象下,卻隱藏著大量的虛假產(chǎn)銷業(yè)務。

經(jīng)稅務部門深入調查發(fā)現(xiàn),何某利用非法手段騙取“七農(nóng)”身份信息,虛構三七收購業(yè)務,大肆虛開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票抵扣增值稅進項,繼而采取收取手續(xù)費方式向下游企業(yè)大量虛開增值稅專用發(fā)票,成了何某快速致富的“金蛋”。2009年至2015年期間,何某公司采取上述方式偷逃稅款3.8億元,無貨虛開增值稅銷項發(fā)票1222份,開票金額9.5億元,稅額1.2億元。

近期,稅務部門依法作出處理決定,追繳稅款3.8億元,并將何某移送司法機關。

近日,文山州稅務部門在專項整治基礎上,通過“黑名單”宣講“進企業(yè)、進市場、進社區(qū)、進農(nóng)村”,進一步鞏固擴大專項整治成果,探索出一條專項整治與“黑名單”深度融合的路子。如今,在文山三七交易市場上,再也看不到“送福利”的人了。“七農(nóng)”們的信息安全防護意識業(yè)已提高。“專項整治+‘黑名單’”在為國家挽回稅款損失的同時,維護了文山三七市場的交易秩序和稅收安全,優(yōu)化了公平競爭的營商環(huán)境。

聯(lián)合懲戒 黑名單效果初顯

記者從稅務總局了解到,自2015年啟動“黑名單”聯(lián)合懲戒措施以來,截至2019年一季度,全國各級稅務機關已累計推送多部門聯(lián)合懲戒“黑名單”當事人26.09萬戶次,其中公安部門配合稅務機關辦理阻止出境4778人次;1.64萬名“黑名單”當事人被工商部門、市場監(jiān)督管理部門限制擔任企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事及經(jīng)理職務;1.69萬戶次當事人被金融機構限制融資授信;另外,還有22.28萬戶次“黑名單”當事人在政府供應土地、檢驗檢疫監(jiān)督管理、政府采購活動、政府性資金支持等方面被有關部門采取限制性管理措施。

稅務總局稅收宣傳中心主任兼辦公廳副主任付樹林介紹說,今年以來,稅務總局會同公安部、海關總署和中國人民銀行,持續(xù)縱深推進打虛打騙兩年專項行動。今年前3個月,全國稅務機關檢查涉嫌騙稅和虛開企業(yè)2.69萬戶,認定虛開和接受虛開增值稅專用發(fā)票及其他可抵扣憑證59.96萬份,涉及稅額128億元;查處騙取出口退稅違法行為挽回稅款損失11億元。抓捕犯罪嫌疑人1422名,293名犯罪嫌疑人主動向公安機關投案自首。

據(jù)記者了解,僅2018年,全國稅務機關共計公布“黑名單”案件9344件,同比增長70.54%。今年一季度,全國稅務機關共計公布“黑名單”案件3467件,其中,虛開發(fā)票案件3261件,偷稅案件140件,騙稅案件33件,走逃失聯(lián)案件23件,其他案件10件。自2014年10月稅收違法“黑名單”制度實施以來,各級稅務機關累計公布案件數(shù)量已經(jīng)達到20109件。(蔡巖紅)

責任編輯:劉寧芬





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